本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西北生药业股份有限公司(以下简称"公司")于2006年10月13日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知,本次会议于2006年10月26日上午9时在公司会议室召开。

会议应到董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长何玉良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

    与会董事经审议,以举手表决方式通过以下决议：

    1、通过《广西北生药业股份有限公司2006年第三季度报告》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    2、通过《关于广西北生药业股份有限公司柳州生物制品分公司改设子公司的议案》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    3、通过《关于广西北生药业股份有限公司辽阳血液技术分公司改设子公司的议案》；

    表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    上述议案中2、3项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会具体时间另行通知,待发出股东大会通知时再详细公告2、3方案所涉及的具体出资方式等情况。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司董事会

    二00六年十月三十日