上海九百股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年10月26日,在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事黄林芳女士因公外出未能出席会议,也未委托其他董事代为表决。

会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司2006年第三季度报告》；

    二、《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作调动原因,陈奕明先生不再担任公司总经济师职务,张锡援女士不再担任公司总会计师职务。

    特此公告。

    上海九百股份有限公司董事会

    2006年10月26日