本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议(2006－3)于2006年10月27日召开,根据董事会议事规则,本次会议用通讯方式进行。

会议应到董事11人,实到11人。公司监事及公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事审议、通过了如下事项：

    1、公司2006年第三季度报告；

    2、公司高级管理人员变动的议案：

    (1)葛更祺先生因到法定退休年龄,公司董事会同意辞去公司副总经理职务的请求。并对葛更祺先生在任职期间为公司工作所作的努力和贡献表示感谢。

    (2)经公司徐伟梧总经理提名,公司董事会同意聘任陶亚华为公司副总经理。陶亚华简历：

    男,1965年11月1日出生,工程师,大学本科毕业,曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、上海金陵股份有限公司规划部副经理、上海金陵电子设备公司副经理、上海金陵表面贴装有限公司副总经理。现任上海金陵表面贴装有限公司总经理。

    特此公告

    上海金陵股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十月三十日