中水集团远洋股份有限公司董事会于2006 年10 月20 日以书面形式发出会议通知，决定召开公司第三届董事会第十九次会议。会议于2006 年10 月27 日在北京中水大厦6 层公司会议室召开，公司9 名董事全部出席了会议，会议由刘身利董事长主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以签字表决的形式审议通过了如下决议：

    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2006 年第三度报告。

    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了将未使用完的募集资金暂时补充流动资金，时效半年。

    特此公告。