1、召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。

    2、本次会议的召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年11月15日下午14：30。

    网络投票时间为：2006年11月14日－2006年11月15日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月15日上午9：30－ 11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2006年11月14日15：00至2006年11月15日15：00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。

    4、股权登记日：2006年11月9日

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、会议审议事项：

    审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》等事项 。