本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次向特定对象非公开发行A股股票的方案须经本公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
安徽铜都铜业股份有限公司四届十九次董事会决定于2006 年11 月15 日(星期三)召开公司2006 年第一次临时股东大会。
(一)召开会议基本情况
1、召集人：安徽铜都铜业股份有限公司董事会。
2、本次会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2006 年11 月15 日下午14：30。
网络投票时间为：2006 年11 月14 日－2006 年11 月15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年11 月15 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2006 年11 月14 日15：00 至2006 年11 月15 日15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室。
4、股权登记日：2006 年11 月9 日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：// www.cninfo.com .cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2006 年11 月10 日就本次临时股东大会发布提示公告。
(二)会议审议事项：
议案一 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
议案二 审议《关于公司向铜陵有色金属(集团)公司发行股票收购资产的议案》；
议案二中议项(1) 发行股票的种类和面值
议案二中议项(2) 发行数量
议案二中议项(3) 发行对象
议案二中议项(4) 上市地点
议案二中议项(5) 发行价格及定价依据
议案二中议项(6) 发行方式
议案二中议项(7) 收购资产方案
议案二中议项(8) 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
议案二中议项(9) 本次发行决议有效期限
议案三 审议《关于重大资产收购暨关联交易报告的议案》；
议案四 审议《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》；
议案五 审议《董事会关于盈利预测报告的议案》；
议案六 审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案七 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
议案八 审议《关于提请股东大会同意有色集团就本次交易免于发出要约的议案》。
本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会2006-023 号决议公告和公司指定信息披露网站http：// www.cninfo.com .cn 上的公告。
本次股东大会就上述审议事项做出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会就上述议案第二、三、八项审议时，有利害关系的关联股东须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。
(三)本次会议出席对象
1、于2006 年11 月9 日下午3 点整A 股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东持有人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)参加现场投票的股东的登记办法
1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2006 年11 月13 日上午8：00－12：00、下午14：30－18：00 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；
3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
(五)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：// www.cninfo.com .cn)参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月15 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次股东大会的投票代码：360630，投票简称：“铜都投票”
(3)股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
100 总议案 100
1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》； 1.00
2 《关于公司向铜陵有色金属(集团)公司发行股票收购资产的议案》； 2.00
(1) 发行股票的种类和面值 2.01
(2) 发行数量 2.02
(3) 发行对象 2.03
(4) 上市地点 2.04
(5) 发行价格及定价依据 2.05
(6) 发行方式 2.06
(7) 收购资产方案 2.07
(8) 本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 2.08
(9) 本次发行决议有效期限 2.09
3 《关于重大资产收购暨关联交易报告的议案》； 3.00
4 《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》； 4.00
5 《董事会关于盈利预测报告的议案》； 5.00
6 《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 6.00
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》； 7.00
8 《关于提请股东大会同意有色集团就本次交易免于发出要约的议案》。 8.00
注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，
2.01 代表议2 中子议案(1)，2.02 代表议2 中子议案(2)，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用(也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票)。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006 年11 月14 日15：00 至2006 年11 月15 日15：00 期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(六)联系方式
登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜都铜业公司董事会秘书室
1、登记时间：2006 年11 月13 日上午8：00－12：00、下午14：30－18：00
3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼
安徽铜都铜业股份有限公司董事会秘书室
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825077
传真：0562-2825082
联系人：何燕 章文
4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
附：授权委托书 安徽铜都铜业有限公司董事会
二OO 六年十月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权授权委托 先生(女士)代我单位(个人)出席铜都铜业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为本单位(本人)行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份帐号：
委托日期：
委托书有效期限：2006 年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。 | 
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