中视传媒股份有限公司第三届第二十三次董事会于2006年10月27日上午在北京温特莱中心本公司会议室召开,会议通知已于2006年10月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。

应到董事9名,实到董事8名；张小毛董事因公出差,委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、《公司2006年第三季度报告全文》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    二、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订：

    1、原第十三条：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄［摄制电影(单片)］、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,设计、制作、发布、代理各类广告业务,文化(含演出)经纪,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品(黄金制品除外)销售。

    拟修订为：第十三条：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营,影视拍摄［摄制电影(单片)］、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务,设计、制作、发布、代理各类广告业务,文化(含演出)经纪,房地产开发,科学技术服务,室内外装饰,物业管理,投资咨询,综合文艺表演,百货、工艺美术品(黄金制品除外)销售,市内水上旅游客运(三国城、水浒城水上景区)(仅限无锡影视基地分公司经营)［最终以工商核准为准］。

    2、第十九条：公司的股本结构为：普通股股本总额23673万股,其中发起人持有15873万股,中央电视台无锡太湖影视城15093万股、中国国际电视总公司234万股、北京中电高科技电视发展公司234万股、北京未来广告公司234万股、北京荧屏汽车租赁公司78万股；其他股东持有7800万股。

    拟修订为：公司的股本结构为：普通股股本总额23673万股,其中发起人持有13533万股,中央电视台无锡太湖影视城12867.9877万股、中国国际电视总公司199.5037万股、北京中电高科技电视发展公司199.5037万股、北京未来广告公司199.5037万股、北京荧屏汽车租赁公司66.5012万股；其他股东持有10140万股。

    3、第七十二条(股东大会会议记录),拟删除：“在公司完成股权分置改革之前,会议记录还应该包括：(1)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例；(2)在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况”。

    4、第一百一十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或邮件方式送达(含电子邮件、传真方式)；通知时限为：会议召开10日前,但发生不可抗力情况或紧急情况除外。

    拟修订为：第一百一十六条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或邮件方式送达(含电子邮件、传真方式)；通知时限为：会议召开5日前,但发生不可抗力情况或紧急情况除外。

    《公司章程》的其他条款不变。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    同意9票,无反对或弃权票。

    三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

    根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》精神,对公司原《董事会议事规则》进行全面修订,详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    同意9票,无反对或弃权票。

    四、对公司2006年度业绩的预告

    2006年度公司通过努力开拓市场,扩大收入来源渠道,并对费用支出进行严格控制,公司主营业务持续稳定发展,总体经营状况良好。2005年全年公司实现净利润20,338,207.93元,预计2006年全年公司可实现的净利润将比去年同期上升50%以上。

    特此公告。

    中视传媒股份有限公司董事会

    二零零六年十月二十七日