本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东威达机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年10月20日以书面形式发出会议通知，于2006年10月30日在公司七楼会议室召开。

应出席会议董事9名， 亲自出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长杨桂模主持。经与会董事书面表决并通过如下决议：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

    提名杨桂模先生、刘友财先生、杨桂军先生、谭兴达先生、杨明燕女士、李铁松先生为本公司第四届董事会的非独立董事候选人；

    提名于成廷先生、戴继雄先生、张传富先生为本公司第四届董事会的独立董事候选人。(候选人简历见附件)

    本议案需提交公司2006年度第一次股东大会审议。

    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2006年度第一次股东大会的议案》。

    内容详见公司2006年10月31日刊登于巨潮网及《证券时报》上的2006－019号公告。

    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《山东威达机械股份有限公司第三季度报告》。

    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与德国雷姆股份有限公司合作的预案》。

    根据合作意向，合作第一步双方拟共同投资1000万元人民币生产销售雷姆公司的专利产品ＲＶＥ等系列钻夹头，双方出资比例暂定为1：1,具体的合作方式尚未确定。目前公司与雷姆公司只是达成非书面的初步合作意向，但并未签署任何的书面合同或协议，具体合作事宜的展开以及合作方式的确定以签署的正式合作合同为准。

    特此公告。

    附件：

    杨桂模先生，男，1950年，大专，高级工程师；山东省人大代表、中国机床工具工业协会理事、中国电器工业协会电动工具分会会员；曾获中国乡镇企业家、威海市优秀乡镇企业家、威海市劳动模范称号；曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事长。

    刘友财先生，男，1966年，大专，助理工程师，曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事、总经理。

    杨明燕女士，女，1977年，大学本科，助理工程师，曾任山东威达机床工具集团总公司职员，现任文登市威达机械有限公司董事长、山东威达机械股份有限公司董事。

    李铁松先生，男，1965年，大学，工程师，曾任辽宁锦山机械厂502车间技术员、计划员；文登金利机械有限公司检查科科长；山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长；山东威达机械股份有限公司质量保证部部长；现任山东威达机械股份有限公司董事、总经理助理。

    杨桂军先生，男，1967年，大学本科，经济师；曾任威海市农业生产资料公司业务员、山东威达机床工具集团总公司业务经理、山东威达机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任山东威达机械股份有限公司董事、副董事长、副总经理。

    谭兴达先生，男，汉族，生于1956年，助理工程师；曾任黑龙江鸡西立新矿生产技术科测量员、1977－1982在吉林工业大学学习，毕业后在黑龙江机械工业学校担任教师一职。1985年于鸡西市矿务局教育培训处任教、1985－1988年在哈尔滨工业大学攻读硕士研究生。毕业后在哈工大威海分校任教，至到1999年。现任山东威达机械股份有限公司副总经理。

    独立董事候选人简历：

    戴继雄先生，独立董事，43岁，中共党员，上海财经大学会计学系硕士研究生毕业，在职博士研究生，现任上海财经大学会计学院教授，硕士生导师；现为中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，上海财经大学成人教育会计专业系列教材编写委员会委员，全国高等教育自学考试会计专业《管理会计》、《工业企业会计》、《工业企业经济效益分析》等课程的命题教师，担任本科和研究生的教学工作；现任上海兰生集团财务总监。

    自2002年12月23日起———至今担任山东威达机械股份有限公司独立董事。

    张传富先生，独立董事，63岁，西安交通大学电机工程系(五年制本科)毕业，1964年8月至今在上海电动工具研究所工作，期间历任技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴；曾任机械工业部上海电动工具研究所科研办公室副主任、第二研究室主任、副总工程师兼电动工具研究室主任等职；1985年12月至1997年受国家技术监督局聘任，担任全国电动工具标准化技术委员会委员兼秘书长，1997年8月后任委员；1989年10月至今连续四届被选为中国电器工业协会电动工具分会秘书长。

    自2002年12月23日起———至今担任山东威达机械股份有限公司独立董事

    于成廷先生，独立董事，63岁，北京机械学院毕业，1962－1986年任职于北京第一机床厂，历任工艺设计科长、副厂长、厂长；1986－1988年国家机械委机床司副司长；1988－1993年机械电子工业部机床司副司长；1993－1998年机械部机械基础装备司副司长、司长、1998年任中国机床工业协会高级顾问、总干事长；现任中国机床工业协会副理事长。

    自2003年9月28日起———至今担任山东威达机械股份有限公司独立董事。

    独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东威达机械股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规定，本人作为山东威达机械股份有限公司(下称“公司”)之独立董事对第四届董事会的董事候选人发表如下独立意见：

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，经审阅各位董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第57 条、58 条的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。各位董事候选人提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。