华夏银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年10月29日在华夏银行大厦三层第五会议室召开,会议通知于2006年10月19日以特快专递方式发出。会议应到董事18人,实到15人,孙伟伟董事因公务未亲自出席会议,委托方建一副董事长行使表决权,赵健董事因公务未亲自出席会议,委托耿留琪副董事长行使表决权,戚聿东独立董事因公务未亲自出席会议,委托高培勇独立董事行使表决权,有效表决票18票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5名监事列席了本次会议。会议由刘海燕董事长主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议通过并做出如下决议：

    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2006年第三季度报告》。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    二、审议并通过《关于设立董事会审计委员会并调整专门委员会成员的议案》。

    同意设立董事会审计委员会,选举骆小元担任审计委员会召集人,孙伟伟、张萌、赵军学、高培勇、卢建平、戚聿东担任审计委员会委员；

    张利国不再担任关联交易控制委员会召集人,选举戚聿东担任关联交易控制委员会召集人；姜培维不再担任提名委员会召集人,选举高培勇担任提名委员会召集人；许铁良不再担任薪酬与考核委员会召集人,选举张明远担任提名委员会召集人；

    方建一不再担任风险管理委员会召集人,选举耿留琪担任风险管理委员会召集人；赵健不再担任风险管理委员会委员,改任薪酬与考核委员会委员；

    选举Colin Grassie(高杰麟)担任战略委员会委员、风险管理委员会委员；选举盛杰民担任关联交易控制委员会委员、提名委员会委员；选举骆小元担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；选举卢建平担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    三、审议并通过《关于修改固定资产核算政策的议案》。

    原规定部分固定资产(包括部分电子化设备及出纳机具)折旧年限为3年,调整为5年；原规定全部固定资产残值率为3%,统一调整为5%；自2007年1月1日起执行。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    四、审议并通过《关于增设华夏银行信用卡中心的议案》。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    五、审议并通过《关于制定〈华夏银行市场风险管理办法(试行)〉的议案》,并建立完善相关实施细则,董事会授权风险管理委员履行以下市场风险管理职责：对审批市场风险管理的战略和政策、确定本行可以承受的市场风险水平向董事会提出意见和建议,督促经营管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告,监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及经营管理层在市场风险管理方面的履职情况。经营管理层按季度向风险管理委员会报送市场风险报告,风险管理委员会按季度向董事会提交日常履行职责情况的报告。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    六、审议并通过《关于在常州、绍兴、南宁设立分行的议案》。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    华夏银行股份有限公司董事会

    2006年10月31日