太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年10月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：

    1、审议通过了《2006年第三季度报告》

    同意9人,不同意0人,弃权0人。

    2、审议通过了《关于珠海金正、红日东方数码变更存货—原材料计价方法的议案》

    根据珠海市金正电子工业有限公司(以下简称“珠海金正”)、珠海市红日东方数码科技有限公司(以下简称“红日东方数码”)的申请,为了简化珠海金正、红日东方数码的会计处理工作,同时加强对其采购部门业绩的考核,促使其降低成本,节约支出。对其原材料的计价方法由原来的实际成本法核算改为计划成本法核算。由于计划成本月末要通过“材料成本差异”科目调整为实际成本,所以该项会计政策变更对当期利润不会产生影响。

    同意9人,不同意0人,弃权0人。

    特此公告。

    太原天龙集团股份有限公司

    二零零六年十月三十日