本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议于2006年10月27日下午3:00在福州市东街武夷中心十九层会议室召开,应到董事11人,亲自出席董事10人,董事李敦波因公出差无法亲自出席,委托董事鄢辉代为出席会议并行使表决权。 本次会议的通知已于2006年10月17日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。会议由董事长陈军华先生召集并主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2006年第三季度报告全文及正文的议案》;详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司温州南纺革基布有限公司提供担保的议案》(见本次公告)。
    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新建五条针刺非织造布生产线的议案》。
    根据公司做大做优非织造布主业的发展战略,为进一步提高公司在针刺非织造布市场的占有率,加快产业结构调整步伐,提高规模经济效益,公司拟自筹资金不高于5,435万元(其中:固定资产投资不超过3,935万元,流动资金投资不超过1,500万元),新建五条针刺非织造布生产线,年新增产能5,200吨。
    特此公告。福建南纺股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十七日
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