本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：温州南纺革基布有限公司

    ●本次担保金额：人民币1,500万元

    累计为其担保数量：人民币1,000万元

    ●对外担保累计数量：对外担保累计额度1,500万元,实际担保余额累计800万元

    ●本次是否有反担保：无

    ●对外担保逾期的累计金额：无

    一、担保情况概述

    2006年10月27日,公司以现场方式召开了第五届董事会第三次会议,应到董事11人,亲自出席董事10人,董事李敦波因公出差无法亲自出席,委托董事鄢辉代为出席会议并行使表决权。

会议一致通过了《关于继续为控股子公司温州南纺革基布有限公司提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：温州南纺革基布有限公司

    注册地址：浙江省温州市经济技术开发区东片22号

    法定代表人：李祖安

    注册资本：1,580万元

    经营范围：主营PU革基布的生产和销售

    温州南纺革基布有限公司(以下简称温南公司)成立于1999年2月11日,目前由本公司与温州闽锋合成革有限公司共同出资组成,公司现注册资本1,580万元,本公司出资比例占62%。

    根据温南公司2006年半年报数据,其总资产6,677.96万元,负债合计4,100.27万元,资产负债率为61.40%,符合提供担保的条件。该司自成立以来经营效益良好,2005年实现净利润494.99万元,今年上半年主营业务收入8,077.66万元,主营业务利润575.83万元,净利润202.12万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带保证责任担保

    担保期限：2006年10月30日至2007年10月30日

    担保金额：人民币1,500万元

    四、董事会意见

    公司于2005年8月17日为温南公司在兴业银行温州支行申请最高额度为1,000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保,有效期限截止2006年8月16日。由于该项担保已到期,为此温南公司向公司提出继续为其提供担保的申请报告,请求为其向中国银行温州支行申请的1,500万元额度的贷款提供担保。公司董事会认为,温南公司为公司控股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,公司决定继续为其提供担保,担保金额为人民币1,500万元,期限自2006年10月30日至2007年10月30日。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止公告日,公司累计对外担保金额为人民币1,500万元(其中为温南公司提供担保金额为1,000万元,实际使用额度为500万元),占上年度经审计净资产的2.3％。公司无对外逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字生效的公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、被担保人营业执照复印件；

    3、被担保人最近一期会计报表。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十七日