广州东华实业股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2006年10月23日以电话通知与书面送达相结合的方式发出,2006年10月29日下午18:00公司第五届董事会第七次会议正式在公司董事会议室召开。

应到董事九名,实到八名,独立董事戴逢先生因公务原因未能亲自参加本次会议,授权委托独立董事李非先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长杨树坪先生主持。经到会董事认真审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下议案：

    一、审议通过《广州东华实业股份有限公司2006年第三季度报告》；

    报告期内公司主要的房地产开发项目均未竣工交付使用,因此无结算收入,致使本报告期主营业务利润比上年同期有大幅度的下降,利润总额与净利润为亏损。目前各项目正抓紧施工,争取在下一报告期部分楼盘可以竣工交付使用,以实现扭亏为盈。

    二、审议通过《关于公司部分董事辞职的议案》。

    公司董事会同意董事总经理李胜因个人原因辞去公司第五届董事会董事及公司总经理职务。

    三、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司总经理的议案》；

    鉴于公司董事总经理李胜因个人原因向董事会提出辞去公司总经理职务,根据公司的实际情况以及董事会提名委员会的提名,公司第五届董事会拟聘任董事长杨树坪先生(简历附后)为公司总经理,任期至本届董事会届满之日止。

    特此公告。

    广州东华实业股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十九日

    附件：

    广州东华实业股份有限公司第五届董事会总经理简历

    董事长杨树坪先生简历：

    杨树坪,男,48岁,硕士,高级工程师。广州市政协委员、广州房地产学会副会长、广州市房地产业协会副会长、广州大学名誉教授、中南大学兼职教授、广州青年商会副会长、广州市维护社会治安基金会名誉会长、广州市工商联合会常委。1978年至1982年在长沙铁道学院(现中南大学)学习,1982年至1995年在广州铁路局工程总公司先后任高级工程师、副总工程师。1995年创立广州粤泰集团有限公司,1995年至今任广州粤泰集团有限公司董事兼总裁,现任广州城启集团有限公司董事长、广州证券有限公司董事、江门市城启房地产开发有限公司董事长,2003年7月始任广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事长,2006年5月12日选举为广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事长。

    广州东华实业股份有限公司

    第五届董事会第七次会议关于公司

    更换总经理的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,作为独立董事,现对广州东华实业股份有限公司第五届董事会第七次会议《关于公司部分董事辞职的议案》以及《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于聘任公司总经理的议案》发表以下独立意见：

    公司董事会同意董事总经理李胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及公司总经理职务,决定聘任董事长杨树坪先生为公司总经理,任期至本届董事会届满之日止。经审核,我们认为公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事长杨树坪先生的任职资格合法,提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次公司更换总经理的审议和表决程序合法有效,同意本次董事会形成的上述决议。

    独立董事：戴逢、李非、宋献中

    二OO六年十月二十九日

    广州东华实业股份有限公司

    2006年第三季度报告