本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2006年10月20日以电子邮件方式发出,并于2006年10月29日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事 8 人,独立董事王璞先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权。公司监事会部分成员和董事会秘书、财务总监等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议由董事长苏振明先生主持,出席会议董事经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过公司《2006年第三季度报告》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于同意控股子公司中标软件抵押贷款的议案

    为顺利推进企业所承担的上海市科技兴市项目“桌面中文软件系统”,根据有关规定和要求,本公司控股子公司上海中标软件有限公司(简称中标软件)拟以其名下位于北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦20层的办公用房作为抵押,申请贷款1000万元,该项贷款期限为2006年10月至2009年12月,由中国工商银行上海市第二支行负责贷款。中标软件注册资本为5000万元,主营业务定位于系统软件的开发,特别是基于Linux桌面、Linux服务器及Office办公套件软件及其解决方案的研发和产业化,本公司持有其50%的股权。作为上海市重点支持的软件企业,中标软件于2004年6月承担了上海市科技兴市项目“桌面中文软件系统”,该项目的总体目标是实施具有自主版权的桌面操作系统和办公套件的开发与产业化。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于收购北京钧诚信息工程公司股权的议案

    根据业务拓展的需要,公司拟收购北京钧诚信息工程公司(简称北京钧诚)100%的股权。北京钧诚于2005年设立,注册资本100万元,主营业务定位于医院信息领域业务的拓展。截至2006年7月31日,北京钧诚总资产为199.67万元,净资产211.67万元,负债-12万元；2006年1－7月份的销售收入为零,净利润-13.91万元(以上数据未经审计)。对北京钧诚的股权收购,将有利于充实公司公共卫生领域的技术队伍,丰富客户资源,并为公司在医院信息管理系统领域的进一步业务拓展奠定良好的基础。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中国软件与技术服务股份有限公司董事会

    2006年10月31日