本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海广电信息产业股份有限公司(以下简称：公司)董事会五届十六次会议书面通知于2006年10月20日发出,并于2006年10月30日上午在公司302会议室召开了董事会五届十六次会议。

会议应出席董事9人,实际出席董事8人。董事侯钢先生因公务未能出席本次董事会会议,授权委托董事马坚泓先生行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持,公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、公司2006年第三季度报告

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、公司关于建设“广电信息创意产业园”项目规划的议案

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    为充分盘活和利用好公司于田林路140号基地这一公司最优质的存量资产,最大限度地实现工业旧厂房的二次开发,再度创造新的、更高的商业价值,公司拟在基本保持田林路现有建筑格局的前提下,将其改造为“创意产业与创意生活”相融合的创意产业园,即构筑一个集商务、商业、创意要素三位一体的新型社区,园区暂定名为“广电信息创意产业园———SVA越界”。

    三、关于公司高级管理人员任职的议案

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意聘任汤丹沁先生担任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。

    公司独立董事罗汉文、张人骥、梁恭杰认为：汤丹沁先生担任公司副总经理的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定,同意公司董事会聘任汤丹沁先生担任公司副总经理。(汤丹沁先生简历见附件)

    特此公告。

    上海广电信息产业股份有限公司董事会

    2006年10月31日

    附：汤丹沁先生简历：

    汤丹沁,男, 1969年9月出生,研究生学历,硕士学位,复旦大学金融研究院博士研究生在读,注册会计师执业资格,现任上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、战略发展总部经理。曾任上海证券信息有限公司投资部经理、财务总监兼助理总裁、董事会秘书。