本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年10月27日下午在长沙召开。

本次会议通知以书面及传真方式于2006年10月17日发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事会3成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长兼总裁李建平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》的议案。

    本次季报中预计公司2006年全年的累计净利润为亏损。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    2006年10月27日