本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据2006年10月22日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二OO六年第六次董事会会议于2006年10月27日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事9人,实际参加表决(含授权)9人,董事邓伟先生授权董事刘桦先生代为行使董事权利。会议由董事会临时负责人刘桦先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过以下决议：

    1、公司2006年第三季度度报告,董事王则瑞先生、段善文先生投弃权票,其余董事同意。

    2、关于调整公司董事的议案,全部董事一致同意。

    公司董事段善文先生、熊官云先生因个人原因提出辞去北亚集团董事。公司董事会对段善文先生、熊官云先生在任职期间对公司所做的工作表示感谢。

    特此公告。

    北亚实业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十月三十一日