本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第五届董事会第四次会议于2006年10月18日发出召开公司董事会的通知, 2006年10月27日第五届董事会第四次会议在公司会议室召开。

会议应到董事15人,实到董事13人,公司董事长白礼西和张洪模因工作原因未能出席会议,分别委托董事艾尔为和王小军代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了公司《2006年度第三季度报告》；

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了部分高级管理人员不再任职的议案；

    因工作原因,李阳春先生不再担任公司副总经理职务,林世元先生不再担任公司总经济师职务。

    表决结果：同意15票,反对0票,弃权0票。

    重庆太极实业(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年十月三十一日