本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川迪康科技药业股份有限公司于2006年10月24日以书面方式向董事会全体董事发出第三届董事会第四次会议通知,会议以传真通讯表决方式召开。

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名,截止2006年10月27日,实际表决董事九名,分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生,全体参与表决的董事审议通过了如下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2006年第三季度提取资产减值准备和核销部分资产的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定,结合公司2006年第三季度的会计报表及公司实际经营情况,公司2006年第三季度提取资产减值准备和核销部分资产以及对第三季度财务成果的影响情况如下：

    (一)提取八项资产减值准备情况

    1、提取坏帐准备3,378,501.71元。

    A、应收账款

    依据2006年第三季度末余额按账龄分别计算应提取坏账准备16,655,575.73元,抵减坏帐准备的期初余额12,748,348.61元,应补提3,907,227.12元, 实际补提3,907,227.12元。

    B、其他应收款

    依据2006年第三季度末余额按账龄分别计算应提取坏账准15,659,195.59元,抵减坏帐准备的期初余额16,187,921.00元,应冲回528,725.41元, 实际冲回528,725.41元。

    2、本期无需计提存货跌价准备的事项发生。

    3、本期无需计提长期投资减值准备的事项发生。

    4、本期无需计提委托贷款减值准备的事项发生。

    5、本期无需计提固定资产减值准备的事项发生。

    6、本期无需计提在建工程减值准备的事项发生。

    7、本期无需计提短期投资跌价准备的事项发生。

    8、本期无需计提无形资产减值准备的事项发生。

    (二)资产核销情况

    根据国家《药品管理法》的相关规定,对已过效期的原料、辅料、半成品及产成品和不符合《药品管理法》现行规定的包装材料进行了核销。该部分物质的账面价值2,942,274.86元

    (三)对财务成果的影响

    2006年第三季度提取减值准备影响本期损益3,378,501.71元,资产核销影响本期损益3,151,346.61元,以上两项共计6,529,848.32元。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告》并对公司2006年全年业绩进行了预计：由于公司在前三季度出现亏损,预计四季度该局面难以得到有效改善,在此基础上预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

    特此公告

    四川迪康科技药业股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十七日