福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年10月27日上午9点30分在福州实达科技城召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为8名,另独立董事李向勇因出差在外委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。

公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2006年第三季度报告》。

    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于公司2006年全年预亏的议案”：鉴于公司2006年1－9月份亏损较大,且公司资金紧张的状况在短期内难以改变,经公司财务部门根据目前已知的情况预计,公司2006年全年仍将继续亏损。公司在2007年公布2006年年报后可能将被暂停上市。请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年10月27日