特别提示

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海爱建股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年10月29日在公司本部以现场及电话方式举行。

公司已于2006年10月16日向全体董事、监事发出会议通知,本次会议应出席董事11人,实际出席10人。Stephan F. Newhouse(柳浩思)独立董事因出访未能出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由查懋声董事长主持。经过董事们的充分讨论,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2006年第三季度报告》(10票同意、0票反对、0票弃权)

    经测算,预计公司本年初至下一报告期期末累计净利润预计盈利,与上年同期亏损相比扭亏,实现盈利。预计盈利的主要因素为1-9月上海爱建信托投资有限责任公司实现净利润5,768.68万元,主要是预计负债转回4,233.28万元；公司“祥大房产项目”转让实现收益3,809.96万元。

    二、审议通过《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权)

    决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司2006年年报审计工作,提请股东大会审议。

    王晓鹏独立董事、Peter G. Brown(包安岚)独立董事、曾之杰独立董事就续聘会计师事务所发表独立意见如下：经研究,我们认为上海立信长江会计师事务所具备担任审计机构的任职条件,具有专业知识和履职能力,我们同意上述续聘事项,提请董事会审议。此议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会予以审议。

    特此公告

    上海爱建股份有限公司董事会

    2006年10月30日