本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华纺股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年10月14日以书面及传真方式发出通知,2006年10月25日在北京市中国华诚集团会议室召开,公司11名董事,实到9 名,胥明东董事、李少平董事因工作原因未能出席会议,分别委托邹鹏宏董事、杜淑明董事代为表决,共计11张表决票。

部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经审议,一致通过以下事项：浙江华纺呢绒有限公司转让之前,为支持其发展,公司先后多次向其提供内部借款,以及公司上市之前在试运行的两年时间里产生的应上交股利至股权转让前未交,形成了累计欠本公司往来款7250万元；湖州国豪印染有限公司2004年12月受让华纺呢绒股权后欠付的股权转让款850万元一直未付。经公司董事会研究拟对浙江华纺呢绒有限公司欠本公司往来款7250万元及湖州国豪印染有限公司欠本公司股权转让款850万元进行重组。具体事宜视重组进展情况另行公告。

    特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年10月30日