本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)二○○六年第四次临时股东大会于2006年10月30日在股份公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份总数4742.4万股,占公司总股份的40.53%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    本次会议由公司董事长夏宁主持,公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案,经全体股东代表记名投票表决,通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第三届董事会由六名董事组成,其中独立董事两名。董事候选人名单：夏宁、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、陈保春,其中：张传明、陈保春为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。参加本次议案表决的股份总数为4742.4万股,表决情况如下：

    夏宁：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    陈国良：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    关长文：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    韩高荣：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    张传明：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    陈保春：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    提名王文献、谢群为公司第三届监事会中应由公司股东大会选举的监事会候选人,参加本次议案表决的股份总数为4742.4万股,表决情况如下：

    王文献：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    谢群：赞成票4742.4万股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    由王文献、谢群及职工代表大会推举的职工代表管宏志组成公司第三届监事会。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证,并出具了法律意见书,认为本公司二○○六年第四次临时股东大会的召集,召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会会议决议。

    2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    二○○六年十月三十日