本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瓦房店轴承股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2006年10月26日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开，会议通知于2006年10月11日以书面传真方式发出。

应到会董事12人，实到9人，有3人委托代表出席会议。董事江忠元先生、唐裕荣先生因工作原因未能亲自到会，分别委托董事张兴海先生、马格森先生代表出席，独立董事李延喜先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事武春友先生代表出席，公司监事会2名监事列席了会议。会议召开时因审计报告未能定稿，会议未能对2006年第三季度报告进行讨论并决定休会。2006年10月30日上午10时以通讯方式复会，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。最后形成如下决议：

    1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司2006年第三季度报告(境内、外)；

    2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了上市公司第二次巡回检查情况通报及整改方案；