本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年公司实施了重大资产重组。

2005年1月19日，靖远煤业有限责任公司与原甘肃长风特种电子股份有限公司签订了《资产置换协议》。根据该协议的约定，靖远煤业有限责任公司拟与其合法拥有的王家山煤矿经营性资产及相关负债与原甘肃长风特种电子股份有限公司合法拥有的除银行短期借款以外的全部资产和负债进行置换，置换差额33,393,855.90元。

    2006年6月2日，公司大股东靖远煤业有限责任公司收到甘肃省国资委(甘国资产权[2006]108号批复《省政府国资委关于靖远煤业有限责任公司与甘肃靖远煤电股份有限公司资产置换差额豁免事项的批复》“同意对你公司与甘肃靖远煤电股份有限公司(原甘肃长风特种电子股份有限公司)进行资产置换差额(33,393,855.90元)给与豁免。请按规定办理相关手续。”

    2006年9月10日公司收到大股东靖远煤业有限责任公司(靖煤[2006]251号)文《靖远煤业有限责任公司关于豁免与甘肃靖远煤电股份有限公司资产置换差额的批复》“同意豁免靖远煤业有限责任公司与甘肃靖远煤电股份有限公司资产置换差额(33,393,855.90元)。请按规定办理有关手续。”通过本次豁免，公司三季度报告期内资本公积增加22,373,883.45元。对于本公司未及时披露，特向广大投资者表示歉意。

    特此公告