本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年10月27日在四川省成都市顺城大街308号召开,会议通知于10月17日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。

会议应到监事8人，实到监事8人。会议由监事会主席丁文艺主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。

    二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的提案》，公司监事郑兴隆书面向公司监事会提出辞去公司监事职务。为规范公司监事会运作，根据《公司章程》有关规定,公司第五届监事会拟增补张杰为监事候选人，并提请公司股东大会选举。

    特此公告

    附：张杰先生的简历

    张杰：汉族，1970年生，硕士，中国执业律师。1992年参加工作，曾任华夏证券西南投资银行部总经理，华夏证券并购业务部董事、北京宣达投资有限公司副总经理等职，现任新宏远创投资基金投资总监。

    于剑鸣先生是本公司第三大股东新宏远创投资有限公司(持本公司外资法人股24,566,570股，占总股本的10%)的投资总监，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，从未受对中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有四川美丰股票为0股。