四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年10月27日，在公司成都办事处(成都市顺城大街308号冠城广场19层)召开,会议通知于10月17日通过专人送达、传真、电邮等方式送达。

会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席了会议。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：

    一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。

    二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权张晓彬董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》，授权公司董事长张晓彬全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元，且借款利率不高于当期央行同类借款利率,授权期限至公司第五届董事会任期届满(2009年1月5日)。

    三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的提案》。公司董事王世兆先生因工作原因已书面向公司董事会提出辞去董事职务。为规范公司董事会运作，根据《公司章程》有关规定,公司第五届董事会拟增补于剑鸣先生(简历附后)为董事候选人，并提请公司股东大会选举。

    四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司第二十六次(临时)股东大会的议案》(见公告编号2006-031)。

    特此公告

    附：于剑鸣先生的简历

    于剑鸣：汉族，1971年生，博士。1994年毕业于清华大学，获生物学学士学位，1998年获得哈佛大学生物学博士学位，2000年获得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。曾在纽约JP摩根实习，2000年～2002年间在美国麦肯锡咨询管理公司(洛杉矶分公司)担任咨询顾问工作，2002年后曾参与对医药行业的投资管理并先后出任瑞丰信托投资公司总经理、北京宣达投资有限公司总经理等职，现任新宏远创投资基金董事、总经理。

    于剑鸣先生是本公司第三大股东新宏远创投资有限公司(持本公司外资法人股24,566,570股，占总股本的10%)的董事、总经理，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，从未受对中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有四川美丰股票为0股。