本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年10月30日,公司第六届董事会以通讯表决的形式召开了第十三次会议。

全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    经认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年度第三季度报告全文》及《2006年第三季度报告正文》。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    二、审议通过了公司《关于填补公司董事会专业委员会委员的议案》。(9票同意,0票反对,0票弃权)

    董事会一致同意推选张高山先生接替李辉先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬和考核委员会委员,徐友龙先生接替刘卫丽女士担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬和考核委员会主任委员。

    附：张高山先生、徐友龙先生简介

    特此公告。

    成都阳之光实业股份有限公司董事会

    2006年10月30日

    附件：张高山先生、徐友龙先生简介

    1、张高山先生：男,41岁,1999年6月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司销售部长；2003年8月至今担任本公司副总经理；现任公司董事。

    2、徐友龙先生：男,41岁,西安交通大学教授、博士生导师,自1989年6月毕业留校任教至今,一直在西安交通大学电子科学与技术系从事教学和科研工作,历任助教,讲师,副教授,教授等职,自2005年1月任电子科学与技术系副主任,现任公司独立董事。