本公司及董事会全体人员保证本公告内容的真实性、准确性和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    东方锅炉(集团)股份有限公司2006年度第5次董事会会议的通知于2006年10月19日以送达和电话、电子邮件结合的方式发出。

2006年10月29日下午3：00在成都召开。应到会董事9名,实到9名；3名监事列席了会议。公司高级管理人员参与了本次季度报告的审议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议通过了以下决议：

    1.审议通过公司2006年第三季度报告正文及全文。

    2.审议通过公司《关于向广东粤电油页岩发电有限责任公司追加投资的议案》。董事会全体成员同意公司向广东粤电油页岩发电有限责任公司按本公司原始投资比例10%追加投资,追加投资金额为1450万元。(投资公告见“临2006-040”)。

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

    二〇〇六年十月二十九日