本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2006年10月30日上午9：30时以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2006年10月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。

会议应到董事8人,实到8人,本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    审议通过《湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第三季度报告》及其摘要(同意8票,反对0票,弃权 0票)

    (公司2006年第三季度报告详见上海证券交易所网站)

    经过对公司2006年全年经营情况的预测分析,由于公司主营业务收入较上年增长幅度较大、主营业务成本较上年有较大幅度的下降,预计公司2006年度净利润比上年同期增长150-200%。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

    二○○六年十月三十日