青海贤成实业股份有限公司于2006年10月30日以通信方式召开第三届第十六次董事会会议。公司董事3人参加表决,董事邓炜霖、黄贤优因故未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2006年第三季度报告全文的议案。

    二、审议通过邓世强先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

    董事会决定在确定新任董事会秘书人选之前,暂由董事长黄贤优先生代行董事会秘书职责。

    青海贤成实业股份有限公司董事会

    2006年10月30日