公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议，公司定于2006年11月22日(星期三)召开公司2006年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：

    一、时间、地点、会期及召开方式

    1、时间：2006年11月22日(星期三)上午11:00。

    2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。

    3、会期：半天。

    4、召开方式：现场会议

    二、会议的主要议程

    (一)审议增补刘自发先生为公司董事的议案。

    (二)审议增补刘丽萍女士为公司董事的议案。

    (三)审议公司为子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保的议案。

    (四)审议公司为内蒙古中基蕃茄制品有限公司提供担保的议案。

    三、本次会议出席对象

    1、截止2006 年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

    3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

    四、参加现场投票的股东的登记办法

    1、有限售条件的流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、无限售条件的流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、现场登记时间、地点及联系人：

    1、2006年11 月20日11：00---18：00时

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。

    3、联系地址及联系人

    地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

    新疆中基实业股份有限公司

    邮政编码：830002

    联系电话：(0991)8852972

    传 真：(0991)8816688

    会务常设联系人：成 屹

    六、其他事项：

    1、会议预定一天，费用自理。

    附件一:

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：