本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北东方金钰股份有限公司第五届第六次董事会会议于2006年10月30日上午9：30分(星期一)以现场形式召开。

本次会议已于10月20日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持,应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9人,董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席并行使表决权。公司部分高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、公司2006年第三季度报告；

    此议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、关于公司子公司云南兴龙珠宝有限公司向华夏银行股份有限公司昆明滇池支行申请一年期最高额8000万元贷款额度的议案；

    此议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司子公司云南兴龙珠宝有限公司(简称"兴龙珠宝")基于经营发展需要,拟向华夏银行股份有限公司昆明滇池支行(简称"华夏银行滇池支行")申请最高额8000万元人民币融资额度,额度有效期限为一年。云南兴龙实业有限公司(简称"兴龙实业")、云南交通投融资担保有限公司(简称"交通投融资公司")为兴龙珠宝向华夏银行滇池支行申请最高额8000万元融资额度提供担保。

    交通投融资公司拟与华夏银行滇池支行签订《最高额保证合同》,华夏银行滇池支行在该合同约定的一年期内与主债务人兴龙珠宝签订多个业务合同,交通投融资公司在最高债权额限度内为该些业务合同项下的全部债权向华夏银行滇池支行提供保证担保,保证方式为连带责任担保。

    同时兴龙实业与交通投融资公司拟签订《股权质押合同》,兴龙实业同意将持有的湖北东方金钰股份有限公司2200万股限售流通股质押给交通投融资公司,作为其为兴龙珠宝提供担保的反担保。

    根据兴龙珠宝向华夏银行滇池支行申请的最高额8000万元融资额度,兴龙珠宝拟首期向华夏银行滇池支行申请4000万元人民币借款,具体借款事项如下：

    ①借款金额：人民币4000万元

    ②借款期限：2年

    ③借款利息：6.3％(年利息)

    ④借款用途：用于补充公司的流动资金

    ⑤结息方式：按季结息

    ⑥担保方式：兴龙实业将持有的湖北东方金钰股份有限公司3000万股限售流通股质押给华夏银行滇池支行,为兴龙珠宝4000万元贷款提供担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、关于聘任梁俊先生为公司副总裁的议案；

    此议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    经董事长兼总裁赵兴龙先生提名,公司拟聘任梁俊先生为副总裁。所聘人员试用期三个月,试用期满考核合格后正式履行聘任手续。(附件一：梁俊先生简历)

    4、关于召开2006年第四次临时股东大会的议案。

    此议案同意9票,反对0票,弃权0票。

    会议具体事项如下：

    (1)、会议时间：2006年11月16日(星期四)上午9：30分

    (2)、会议地点：公司会议室

    (3)、会议事项：

    关于公司子公司云南兴龙珠宝有限公司向华夏银行滇池支行申请一年期最高额8000万元贷款额度的议案；

    (4)、出席人员：

    ①公司董事、监事和高级管理人员；

    ②截止2006年11月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    ③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

    (5)、会议登记办法：

    ①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    ②登记地点：公司董事会办公室

    ③登记时间：2006年11月15日8﹕30至17﹕00。

    ④联系人：朱一波 方莉

    联系电话：027-87592138

    传 真：027-87592144

    联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼

    邮政编码：430074

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北东方金钰股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐号：

    委托事项：

    代理人签名：

    委托日期：2006年 月 日

    (注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

    湖北东方金钰股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十月三十日

    附件一：梁俊先生简历

    梁俊,男,42岁,湖北省随州市人,中南财经政法大学会计学研究生毕业,中国注册会计师,中国民主建国会会员。曾任襄樊职业技术学院会计经贸系教师、会计教研室主任；历任大信会计师事务有限公司部门高级经理、办公室主任等职,负责十多家上市公司年报暨中报鉴证、管理咨询等业务,有着非常丰富的审计、管理咨询经验。

    湖北东方金钰股份有限公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见

    公司第五届第六次董事会审议通过了聘任梁俊先生为公司副总裁的议案,本人对本次聘用的高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的副总裁梁俊先生具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。

    独立董事： 刘力、刘敢庭、奥岩、蔚长海

    二OO六年十月三十日