北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2006年10月20日以书面文件形式发出会议通知,于2006年10月30日下午2时在公司会议室召开。

会议应到董事九人,实到董事七人,董事沈心亮、独立董事张连起因公务未能出席会议,分别委托董事赵铠先生、邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过《2006年度第三季度报告》

    详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于向工商银行和华夏银行申请授信额度的议案》

    同意公司向工商银行和华夏银行分别申请授信额度8000万元,同时授权总经理在董事会批准的投资项目范围内使用该授信额度。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过《关于单采血浆站收购与改制项目的议案》

    同意公司按卫生部等九部委印发的卫医发[2006]118号文件《关于单采血浆站转制的工作方案》收购并改制山东莘县和山西忻州等5家单采血浆站,初步确定出资金额为2192万元人民币。责成经理层完成各种报批手续并实施收购改制工作。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过《关于北京四通天坛生物技术有限公司终止技术授让合同并进行公司清盘的议案》

    同意四通天坛在尽可能地减少的投资损失的情况下,终止与凯正公司的技术转让合同,并与其他股东协商进行公司清盘工作。授权总经理予以具体实施。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过《关于成立公司储运部的议案》

    同意成立公司储运部,请总经理负责制定相关的部门职责、管理制度和操作规范。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    二零零六年十月三十日