本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2006年10月20日,以电子邮件、传真和专人送达的方式,向公司全体董事发出了关于召开公司五届五次董事会会议的通知。

会议按规定于2006年10月30日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 12人,实际参与表决董事12人。会议由董事长刘从德先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下议案：

    一、会议以11票同意、0 票反对、1票弃权审议通过了《公司2006年第三季度季度报告的议案》。

    二、会议以11票同意、1票反对、O票弃权审议通过了《关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的预案》。

    同意公司用评估价值为37635.72万元的公司部分机器设备提供抵押担保向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请最高额度为12000万元人民币的展期借款,抵押率为31.88%,抵押期限为3年,从2006年10月12日起至2009年10月11日止。

    同意公司用评估价值5923.98万元的面积106612平方米(152.42亩)的土地使用权提供抵押担保向深圳发展银行济南花园路支行申请最高额度为4000万元的短期借款,抵押率为67.52%,抵押期1年,从2006年10月12日起至2007年10月11日止。

    该议案尚须提交下次股东大会审议.

    三、会议以12票同意、0 票反对、O票弃权审议通过了《关于增补刘安国先生为公司董事的预案》(刘安国简历见附件)。该议案尚须提交下次股东大会审议.

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二00六年十月三十日

    附件

    刘安国先生简历

    刘安国,男,现年40岁,自1996年出任中国资本(控股)有限公司公司秘书,于2004年被委任为公司合资格会计师。彼亦为中国资本投资管理有限公司之董事。持有英国纽卡素大学会计及财务分析荣誉学士学位及伦敦大学之财务管理硕士学位。现为英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。