本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2006年10月20日,以书面方式向公司全体监事发出了关于召开公司五届三次监事会会议的通知。

会议按规定于2006年10月30日下午2点在公司经营大楼823会议室召开。会议应到监事 5人,实到监事5人。会议由监事会主席王海燕先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议一致通过了以下议案：

    一、会议以5票同意、0 票反对、O票弃权审议通过了《公司2006年第三季度季度报告的议案》。并发表审核意见如下：

    (一)公司2006年第三季度季度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的。(二)公司2006年第三季度季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。(三)我们保证公司2006年第三季度季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、会议以5票同意、0 票反对、O票弃权审议通过了《关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的预案》。

    同意公司用评估价值为37635.72万元的公司部分机器设备提供抵押担保向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请最高额度为12000万元人民币的展期借款,抵押率为31.88%,抵押期限为3年,从2006年10月12日起至2009年10月11日止。

    同意公司用评估价值5923.98万元的面积106612平方米(152.42亩)的土地使用权提供抵押担保向深圳发展银行济南花园路支行申请最高额度为4000万元的短期借款,抵押率为67.52%,抵押期1年,从2006年10月12日起至2007年10月11日止。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司监事会

    二OO六年十月三十一日