本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2006年10月21日以书面形式发出通知，2006年10月26下午19:00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事5名，董事张杰夫、梁月林因出差授权董事王炜代为行使表决权，独立董事刘奎钫、魏炜因出差授权独立董事李鹏代为行使表决权。

会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》，董事康丽华因前期出差，对议案涉及内容没有充分了解，做出弃权表决，关联董事丁治平回避了本议案表决，议案经表决，同意7票，反对0票，弃权1票。具体内容详见公司公告。

    (二)审议通过《关于召开2006年第五次临时股东大会的议案》，案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。公司将在审计资料准备完毕后，另行发布股东大会通知。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次临时会议决议

    2、独立董事独立意见

    特此公告