本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北宝硕股份有限公司第三届董事会十四次会议于2006年10月29日在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号本公司会议室召开,会议通知于2006年10月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。

会议应到董事7人,实到7人,4名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长闫海清先生主持。经与会董事认真审议做出如下决议：

    一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司董事冯国祚先生辞职的议案》。

    公司董事冯国祚先生已于2006年10月28日向公司董事会递交了书面辞职报告,董事会全体成员认为,冯国祚先生自担任公司董事以来,勤勉尽责,认真履行董事职责,为维护全体股东利益和公司发展做出了较大贡献,公司表示感谢。

    二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司大股东资金占用和清欠工作进展情况的通报》。

    河北宝硕股份有限公司已于2006年10月23日公告《公司重大事项公告》,公告披露公司大股东河北宝硕集团有限公司及其附属企业占用公司(含下属分、子公司)资金初步核查结果为5.35亿元(未经审计)。除此之外,公司已委托河北华安会计师事务所有限公司正在对大股东占用公司资金情况做进一步的核查。待具体的核查数据确认后,公司将对确认结果及时履行信息披露义务。

    目前,大股东河北宝硕集团有限公司初步确定以资抵债方式偿还对公司的资金占用,已聘请财务顾问和法律顾问对宝硕集团的有效资产进行全方面的核查并商讨各项资产是否可用于清欠的可行性,以尽快拿出切实可行的清偿方案,聘请的评估事务所已开始对部分资产进行评估；省、市政府及有关部门对此也高度重视,市政府成立了专门清欠工作领导小组尽最大程度督促和帮助清欠工作的进行,确保在12月31日前完成。

    三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司对外担保情况的通报》。(具体详见公司《重大诉讼及对外担保的公告》编号：临2006-031)。

    四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司重大诉讼情况的通报》。(具体详见公司《重大诉讼及对外担保的公告》编号：临2006-031)。

    五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于推迟公司2006年第三季度报告披露时间的议案》。

    公司于2006年10月23日公告了大股东占用公司资金5.35亿元的初步核查结果。河北华安会计师事务所有限公司正对《公司2006年第三季度报告》进行审核,拟出具审阅报告,预计本工作于2006年11月25日以前完成。鉴于此,公司拟推迟《公司2006年第三季度报告》的披露时间。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会

    2006年10月29日