本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月27日在成都市新开街1号金竹大厦4楼公司会议室召开。

会议应到董事9人,实到8人。独立董事翁宇因公出差不能参加本次会议,特委托独立董事钟康成出席并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在刘永好董事长的主持下，经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年第三季度报告》；

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于投资建设孟加拉达卡饲料项目的议案》；

    2006年6月5日经国家商务部[2006]商合境外投资证字第000585号文批准，同意公司在孟加拉达卡投资设立全资子公司“新希望孟加拉有限公司”。项目基本情况如下：

    公司经营范围：各种家禽、家畜、水产饲料的生产、加工和销售。

    公司注册成立后，总投资额约为420万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。

    项目资金来源：项目所需的资金420万美元原则上由公司自筹资金解决。

    建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入2,400万美元，实现利润140万美元。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于投资建设印尼雅加达饲料项目的议案》；

    本公司拟在印尼雅加达投资设立全资子公司“新希望雅加达有限公司”。

    该公司经营范围为：各种家禽、家畜、水产饲料的生产、加工和销售。

    公司注册成立后，总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。

    资金来源：项目所需的资金495万美元原则上由公司自筹资金解决。

    该项目建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于投资建设印尼泗水饲料项目的议案》；

    公司拟在印尼泗水投资设立全资子公司“新希望泗水有限公司”。

    经营范围为：各种家禽、家畜、水产饲料的生产、加工和销售。

    公司注册成立后，总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。

    资金来源：项目所需的495万美元资金原则上由公司自筹资金解决。

    建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于投资建设河北辛集饲料项目的议案》；

    公司拟与新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司共同出资注册成立“河北新希望饲料有限公司”并投资建设饲料生产项目。该公司及项目投资的基本情况如下：

    1、公司注册资本为2,000万元人民币,其中本公司出资1,500万元人民币，占注册资本的75%；新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本的25%。

    2、经营范围：加工粮食、农副产品、农副土特产品；养殖、深加工畜、禽、鱼饲料及饲料添加剂；销售自产产品；农牧科技开发等。

    3、公司地址：河北辛集市新垒头工业区。

    4、项目情况：

    (1)生产规模：公司将投资人民币3,500万元(其中固定资产投资2,500万元)，新建年产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。

    (2)资金来源：项目所需资金人民币2,000万元由公司自筹，其余1,500万元人民币由银行贷款解决。

    (3)建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入人民币3亿元，可创利1,500万元人民币。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于投资建设海南饲料项目的议案》；

    本公司的控股子公司海南新希望农业公司自成立以来，规模不断扩大，销量和利润同步增长，目前已成为海南区域市场上市场占有率最大的饲料公司之一。由于公司现有的产能和规模难以满足市场发展的需求，经论证，拟在海南新建饲料生产项目，项目基本情况如下：

    项目投资：项目总投资预计为人民币2,750万元(其中固定资产投资1,950万元)。

    生产规模：该项目建成后，产能将达到25万吨的畜禽饲料生产能力。

    资金来源：项目所需的人民币2,750万元资金全部由公司自筹。

    建设期为六个月。达产后，预计年可实现销售收入人民币4亿元，创利2,000万元人民币。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了《关于转让云南新龙公司股权的议案》；

    为了突出公司主业，根据公司第三届董事会第十三次会议决议提出的公司发展战略，经与新希望集团有限公司、自然人甘健邑和甘勇协商，公司于2006年10月20日与三方签署了《股权转让协议》。根据上述协议，本公司将持有的云南新龙矿物质饲料有限公司71.43%的股权在审计价值的基础上溢价20％后全部转让，其中31.43%的股权转让给新希望集团有限公司，转让价值为24,400,597.40元人民币；30%的股权转让给甘健邑，转让价值为23,290,420.68元人民币；10%的股权转让给甘勇，转让价值为7,763,473.56元人民币。

    (该交易情况详见关联交易公告)

    1、转让31.43%股权给新希望集团有限公司的议项

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权(三名关联董事回避表决)。

    2、转让30%股权给自然人甘健邑的议项

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、转让10%股权给自然人甘勇的议项

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告