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《反洗钱法》利剑出鞘
时间:2006年11月01日06:48 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券报】 【作者:郭凤琳 俞靓

  144票赞成,1票弃权。昨日下午闭幕的十届全国人大常委会第24次会议,高票表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》。这部备受瞩目的法律,将从明年1月1日起实施。

  《反洗钱法》到底是一部什么样的法律?它的通过对我国的经济生活将产生什么样的影响?对此,全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜用“预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制相关犯罪”18个字来形容。

  可以预见,这部法律的诞生和实施,不仅可以带来更加规范的资金流动,更和惩治腐败贪官、维护正常的交易秩序和良好的市场竞争环境密切相关。

  所谓“洗钱”,通俗的说就是通过各种方式将非法资金合法化。

  专家介绍说,由于洗钱活动往往与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相连,因此发达国家打击“洗钱”犯罪活动的法律措施非常严密。近年来,国际“洗钱”组织开始向发展中国家转移。

  在我国,反洗钱工作目前仍处于起步完善阶段。中国人民银行不久前发布的《2005中国反洗钱报告》显示,2005年,我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元。实际上,这只是我国“黑钱”巨大而神秘的冰山一角。央行反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民介绍说,每年发生在我国境内的洗钱规模大约在3000—4000亿元之间。

  在这种背景下,《反洗钱法》的出台被寄予了厚望。

(责任编辑:铭心)


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