湖北东方金钰股份有限公司于2006年10月30日召开五届六次董事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司子公司云南兴龙珠宝有限公司(下称“兴龙珠宝”)拟向华夏
银行股份有限公司昆明滇池支行(下称“滇池支行”)申请最高额8000万元人民
币融资额度,额度有效期限为一年。由云南兴龙实业有限公司(下称“兴龙实业
”)、云南交通投融资担保有限公司(下称“交通投融资公司”)为兴龙珠宝上述
融资额度提供担保。为此,交通投融资公司拟与滇池支行签订《最高额保证合
同》,保证方式为连带责任担保;同时兴龙实业与交通投融资公司拟签订《股
权质押合同》,兴龙实业同意将持有的公司2200万股限售流通股质押给交通投
融资公司,作为其为兴龙珠宝提供担保的反担保。兴龙珠宝根据申请的融资额
度,拟首期向滇池支行申请4000万元人民币借款,借款期限2年;借款年利息为
6.3%;兴龙实业将持有的公司3000万股限售流通股质押给滇池支行,为兴龙珠
宝上述贷款提供担保。
    三、聘任梁俊为公司副总裁。
    董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第四次临时股东大会,审议
以上第二项议案。
    
|