本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司已于2006年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《股权分置改革说明书》及股改相关文件。

公司原定于2006年11月1日公告非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案的沟通协商情况及协商确定的股权分置改革方案,并申请公司股票于11月2日复牌。由于公司股改方案正在审批之中,公司尚未取得有关部门的书面确认,根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,经上海证券交易所同意,本公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况及协商确定的股权分置改革方案,本公司股票继续停牌。

    本公司将最晚于2006年11月8日公告股权分置改革方案沟通协商结果。

    特此公告。

    国电南瑞科技股份有限公司董事会

    2006年11月1日