本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会2006年第四次临时会议，于2006年10月26日以电话、专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，并于2006年10月31日14：00在公司会议室召开。

    出席本次会议应到董事11人，实际出席董事9人，独立董事于庆津、章美珍因工作原因未能参加本次会议。公司全体监事和高管人员列席了会议。

    本次会议由董事长蔡景章先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案。

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向中国银行景德镇分行申请10000万元授信总量的议案》，同意公司向中国银行景德镇分行公司申请10000万元的授信总量，使用期限一年，由景德镇市焦化煤气总厂提供担保，并授权公司财务部在授信额度和期限内办理相关具体信贷事宜。并提请公司2006年第四次临时股东大会审议。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》。

    定于2006年11月16日召开2006年第四次临时股东大会，具体事项如下：

    (一)召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年11月16日上午10：00

    2、会议地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场召开方式

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2006年11月13日

    7、出席对象：

    (1)截止2006年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    (3)本公司聘请的律师

    (4)保荐机构代表

    (二)会议审议事项

    1、审议《关于向中国银行景德镇分行申请10000万元授信总量的议案》

    (三)出席会议登记办法

    1、登记方式：

    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2006年11月15日17：00前送达或传真至董事会秘书办公室)。

    2、登记时间：2006年11月15日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

    登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司办公室

    (四)其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：曹和平 王启好 电话：0798-8399126 传真：0798-8391868

    地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司办公室(邮编：333000)

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理

    (五)授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2006年第四次临时股

    东大会，并行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

    委托日期：

    代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    (1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

    (2) 对临时议案的表决指示：

    (3) 如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以

    特此公告！