本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我公司董事会于2006 年10 月18 日收到控股股东广东汇集实业有限公司(占公司股权比例43.31％)的函,控股股东提议将广州南华西实业股份有限公司更名的提案提交临时股东大会,作为临时议案在大会上审议。

经董事会审核后,认为该提案符合有关法律、法规的规定,公司于10 月31 日召开的临时股东大会将增加《关于变更公司名称的提案》,本次股东大会其他事项不变。有关会议通知及详细内容已于2006 年9 月29 日在代办股份转让信息披露平台网站上公告。

    特此公告！

    广州南华西实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年十月二十四日