北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2006 年10 月26 日上午以通讯方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经会议审议表决,通过如下决议：

    1、审议通过公司『2006』第三季度报告。

    2、审议通过关于戴斌先生兼任公司总经理的议案

    因个人原因,张潜先生辞去公司总经理职务。董事会聘任董事长戴斌先生兼任公司总经理职务。

    3、审议通过关于聘任吕涛女士为公司常务副总经理的议案。

    根据公司发展需要,经董事长兼总经理戴斌先生提名,聘任公司副总经理吕涛女士为常务副总经理,协助总经理对公司业务及行政的管理工作,并主持公司日常工作。

    特此公告。

    北京理工中兴科技股份有限公司董事会二00 六年六月二十六日