广东省宜华木业股份有限公司于2006年11月1日召开二届十六次董事会及二 届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过 十名特定投资者非公开发行数量不超过1亿股(含1亿股)人民币普通股(A股)，其 中，拟向宜华企业(集团)有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的 10%。

    三、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。

    董事会决定于2006年11月17日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00 -3:00,审议以上有关及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738978”；投票简称为“宜华投票”。