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    大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2006年11月1日在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事7名。公司共3名独立董事,均出席会议。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

    《公司关于拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司的议案》

    大连华信信托投资股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准主要经营信托业务的非银行金融机构,注册资本5.01亿元,其中外汇资本金1500万美元。1981年公司成立；1988年,改制为股份有限公司———中国工商银行大连信托投资股份有限公司,成为当时全国14家金融企业股份制试点单位之一； 2001年,经中国人民银行批准,成为全国首批、东北地区首家完成重新登记的信托投资公司,也是大连市惟一获准保留的信托投资公司；

    经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准,公司主要经营以下本外币业务：1、受托经营资金信托业务；2、受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；3、受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；4、受托经营公益信托；5、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；6、受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；7、代理财产的管理、运用与处分；8、代保管业务；9、信用见证、资信调查及经济咨询业务；10、以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；11、以固有财产为他人提供担保；12、办理金融同业拆借；13、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

    经营业绩：多年来,华信信托一贯遵循“规范运作、稳健经营”的原则,经营业绩稳步增长,人均利润率、资本收益率等指标一直处于地区和行业较高水平。2001年,实现利润总额4267万元；2002年,实现利润总额4436万元；2003年,可实现利润5518万元,核销历史不良资产5236万元；2004年,可实现利润8957万元,核销历史不良资产2951万元；2005年,公司利润总额6166万元。2005年末,管理信托资产规模45.7亿元。

    本次大连华信信托投资股份有限公司增资的目的是为了抓住东北老工业基地振兴的良好发展机遇,立足辽宁,辐射东北,面向全国,以业务创新、产品创新为手段,努力培育综合金融服务的竞争优势,积极开展产业投资、信托理财、资产证券化、银信合作等业务,为社会公众提供多样化的理财产品,为经济建设提供多层次的金融服务,将华信信托建设成为现代化、国际化的一流金融企业。因此,大显股份拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司。此次参与的增资扩股,将拓宽公司的资产营运渠道,改善传统业务模式,为企业进一步发展寻求金融支持,培育有实力的金融发展平台和战略合作伙伴,可以为公司实现产业资本与金融资本的融合创造条件。

    表决结果：同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。

    大连大显股份有限公司董事会

    二OO六年十一月一日