本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年10月26日,公司以书面方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知。2006年11月1日上午九点,公司第三届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事11名,实到董事7名,董事徐贱云、独立董事徐经长、柴强、陈行因公务未能出席会议,陈行委托独立董事胡俞越代为出席和表决。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长刘龙华主持。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司转让中科招商创业投资管理有限公司12.5%股权的议案。

    公司将所持有的中科招商创业投资管理有限公司12.5％股权(出资250万元)转让给该公司总裁单祥双。本次股权转让价格为287.19万元(按评估后的净资产值计算)。

    表决结果：8票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、关于公司转让北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1%股权的议案。

    根据公司发展房地产主业、清理收缩对外投资的战略安排,公司拟转让北京赛迪时代信息产业股份有限公司41.1％的股权,转让价格不低于5000万元。公司董事会授权董事长在本议案所确定的转让条件内择机转让,并签署相关股权转让合同。

    表决结果：8票赞成,0票反对,0票弃权。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2006年11月1日