公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会临时董事会会议通知于2006年10月27日以电话方式发出,会议于2006年11月1日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意、0票弃权、0票反对通过了如下议案：

    同意天津环球磁卡股份有限公司与中国华融资产管理公司天津办事处签订委托协议,公司委托中国华融资产管理公司天津办事处就公司所欠银行等金融机构的债务和涉及公司的或有负债,全权代表公司与银行等金融机构进行商业谈判,促成金融机构及有关各方在尽可能短的时间内签订全部债务(债权)重组协议。

    特此公告。

    天津环球磁卡股份有限公司董事会

    2006年11月1日