本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第二十四次会议审议,公司决定召开2006年第一次临时股东大会,现将会议召开情况通知如下：
一、会议时间
现场会议时间： 2006 年11月17日14：00
网络投票时间为：2006年11月17日9：30－11：30和13：00-15：00
二、现场会议召开地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆
三、股权登记日：2006年11月13日(星期一)
四、召集人：公司董事会
五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。
七、会议审议事项：
1、审议《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司发行股份购买资产的总体方案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》
3、审议《关于关联交易协议的议案》
4、审议《关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案》
5、审议《关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案》
6、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则>的议案》
10、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
12、审议《关于制订<内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
13、审议《关于调整固定资产折旧方法的议案》
八、会议出席对象：
1、凡2006 年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
九、现场会议登记办法：
全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、持股证明文件、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、营业部出具的持股证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证复印件、股东帐户卡以及营业部出具的委托人持股证明文件办理登记手续。
2、登记时间：2006 年11月15日-11月16日
上午9：00～11：00, 下午13：30～16：00异地股东可于2006 年11月16日16：00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 包钢股份证券部
4、联系人：余国安 邢彤
5、联系方式：电 话：0472-2189528
传 真：0472-2189530
邮 编：014010
十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738010；投票简称：包钢投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格
议案一 发行股份的种类和面值 1元
议案二 发行方式 2元
议案三 发行对象 3元
议案四 发行数量和认购方式 4元
议案五 发行价格和定价方式 5元
议案六 锁定期承诺 6元
议案七 免于发出要约 7元
议案八 决议有效期限 8元
议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案 9元
议案十 关于关联交易协议的议案 10元
议案十一 关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案 11元
议案十二 关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案 12元
议案十三 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13元
议案十四 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则》的议案 14元
议案十五 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则》的议案 15元
议案十六 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则》的议案 16元
议案十七 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度》的议案 17元
议案十八 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法》的议案 18元
议案十九 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法》的议案 19元
议案二十 关于调整固定资产折旧方法的议案 20元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)投票注意事项：
①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
十一、注意事项：
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
十二、备查文件
《内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
备查文件存放于内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部。
特此公告！
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
二○○六年十一月二日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2006 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人有权／无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 发行股份的种类和面值
2 发行方式
3 发行对象
4 发行数量和认购方式
5 发行价格和定价方式
6 锁定期承诺
7 免于发出要约
8 决议有效期限
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
10 关于关联交易协议的议案
11 关于新老股东共享发行股份前滚存的未分配利润的议案
12 关于批准有关财务报告及盈利预测报告的议案
13 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则》的议案
16 关于修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司关联交易准则》的议案
17 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19 关于制订《内蒙古包钢钢联股份有限公司对外投资管理办法》的议案
20 关于调整固定资产折旧方法的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
(本授权委托书打印件和复印件均有效) | 
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